印度执法局（Enforcement Directorate）周二表示，他们逮捕了6人，这些人与一起涉嫌从阿富汗到印度的贩毒团伙的洗钱调查有关。

10月11日，Lovejit Singh（化名Labba）和Manjeet Singh（化名Manna）根据《防止洗钱法》（PMLA）的不同章节被拘留。联邦机构在一份声明中说，Prabhjit Singh、Gurjot Singh、Ramandeep Singh于10月18日被捕，Gurpreet Singh于10月20日被捕。

洗钱案源于收入情报局（DRI）和德里警方特别小组的投诉，他们在孟买纳瓦谢瓦港（Nhava Sheva Port）查获了由Sandhu Exports公司进口的集装箱中的293.81公斤海洛因，并在哈里亚纳邦法里达巴德（Faridabad）的两辆车和一套公寓中分别查获了352.71公斤海洛因。

被告“在旁遮普、哈里亚纳邦和德里协调海洛因的走私、储存和分销。”“这些人是一个从阿富汗和伊朗走私海洛因的集团的主要成员，他们把海洛因藏在一批滑石石和石膏粉中。”

据称，这些人成立了由Prabhjit Singh拥有的“幌子公司”Sandhu Exports，以进行毒品走私。

该机构表示，被告“掩盖”了非法资金的来源，这些资金被进一步分层并融入看似合法的金融活动中。

调查亦发现，该集团在毒品在当地市场销售之前，没有向阿富汗供应商支付任何款项。

他们用“现金”从二手市场购买丰田Fortuner、Etios、现代Verna等汽车，以贩运毒品。

据警方称，现金还用于购买高端智能手机，加密通信应用程序用于协调走私活动。

“从伊朗和阿富汗走私的毒品过去是通过Nhava Sheva港进口的，后来储存在中央邦希夫普里的一个租来的仓库里，并进一步分发给德里、旁遮普邦和哈里亚纳邦部分地区的当地供应。

声明称：“为了防止执法机构发现，运输的数量较少，只有10公斤。”

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